Über Andreas
Ich bin seit mehr 14 Jahren als Berater, Trainer und Prüfer Interne Revision tätig. Ich hatte Positionen als Manager bei Deloitte, als Regional Head of Compliance D/A/CH bei der BNP Paribas und als Gruppengeldwäschebeauftragter bei der Allianz inne. Ich habe Informationstechnik, Finanzmathematik (B.Sc.) und Wirtschaftswissenschaften (M.Sc.) an der TU München studiert. Als Trainer habe ich in mehr als 500 Seminaren, Webinaren und Inhouse-Trainings über 5.000 Geschäftsführer, Vorstände, Aufsichtsräte und leitende Angestellte (Beauftragte) zu den Themen Compliance, Risikomanagement, Internes Kontrollsystem und Interne Revision, Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen sowie Informationssicherheit und Datenschutz geschult. Zudem bin ich Certified Anti-Money Laundering SpecialistACAMS und Prüfer für Interne RevisionssystemeDIIR.
Deutsch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Vor Ort möglich
München (bis zu 50 km), Stuttgart (bis zu 50 km), Frankfurt am Main (bis zu 50 km), Berlin (bis zu 50 km), Hamburg (bis zu 50 km)
Projekt- und Berufserfahrung
- Andreas Leitner GmbHPrincipal Managing PartnerFebruar 2021 - Heute (5 Jahre und 4 Monate)Augsburg, GermanyTraining- Offene Seminare- Inhouse-Trainings- Webinare- E-Learnings Consulting- Compliance- Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen- Risikomanagement- Auslagerungsmanagement- Notfallmanagement- Neu-Produkt Prozess- Informationssicherheit- Datenschutz- Interne Revision Outsourcing / Interim Management- Compliance- Geldwäsche/ Zentrale Stelle- Risikomanagement- Auslagerungsmanagement- Notfallmanagement- Informationssicherheit- Datenschutz- Interne Revision
- Arval BNP Paribas GroupRegional Head of Compliance D/A/CHJanuar 2018 - Juni 2020 (2 Jahre und 5 Monate)Oberhaching, BY, Germany- Financial Security (AML, CTF, Sanctions, Embargos, PEP, KYC, KYI, KYS, SAR)- Protection of interest of clients (PIC)- Professional ethics (PE)- Market Integrity (MI)- Whistleblowing- Investigation- Fraud detection and prevention- Regulation- Suspicious activity reporting (SAR)- Anti-Money Laundering (AML)- Counter Terrorist Financing (CTF)- MaRisk-Compliance
- Andreas LeitnerFreelancerJuni 2016 - Heute (10 Jahre)Munich, GermanyTraining- Offene Seminare- Inhouse-Trainings- Webinare- E-Learnings Consulting- Compliance- Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und strafbaren Handlungen- Risikomanagement- Auslagerungsmanagement- Notfallmanagement- Neu-Produkt Prozess- Informationssicherheit- Datenschutz- Interne Revision Outsourcing / Interim Management- Compliance- Geldwäsche/ Zentrale Stelle- Risikomanagement- Auslagerungsmanagement- Notfallmanagement- Informationssicherheit- Datenschutz- Interne Revision
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Ausbildung und Abschlüsse
- Master of ScienceTechnische Universität München2015Master of Science (MS), Economics, Management, Finance, Accounting
- Bachelor of ScienceTechnische Universität München2012Bachelor of Science (BS), Financial Mathematics
Zertifizierungen
- Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS)ACAMS2020