Beschreibung

Alexandre est un analyste KYC/AML avec 17 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Dans ses différents rôles au fil des ans, Alexandre a travaillé avec succès dans les domaines de la LBC (Lutte contre le Blanchiment de Capitaux) et du KYC (Connaître Votre Client), ainsi que dans la gestion de la fraude, le contrôle interne et la conformité. Il a développé des compétences complètes dans les processus à travers ses postes en tant que consultant en KYC/AML. En termes de compétences relationnelles, Alexandre a constamment été reconnu comme un bon auditeur avec la capacité de transmettre des concepts complexes en explications simples au bon moment. Alexandre détient un master en économie et a complété un master de spécialisation en gestion des risques financiers. De plus, Alexandre a suivi des formations en Investigation, résolution de conflits, lutte contre la corruption et KYC.

Sprachen

Französisch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Verhandlungssicher

Arbeitsortpräferenzen

Vor Ort möglich

Liège (bis zu 50 km)

Euroclear Belgium
KYC/AML Consultant
Juli 2023 - Heute (2 Jahre und 11 Monate)
• Identity verification
• Record updating
• Customer communication
• Data collection
• Reviewing different documents (Wolfsberg questionnaire, ISSA questionnaire, AML Policy, ABC Policy, Code of conduct, Bylaws)
• Analyzing of complex shareholder's structure
• Screening of management (BoD) and entities
• Risk classification and financial crime risk evaluation
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Triodos Bank
KYC/AML Consultant
April 2022 - Dezember 2022 (8 Monate)
• Conduct customer due diligence
• Identification/verification
• Data collection
• Reviewing different documents (banking transactions, bylaws, IDs, Trade register)
• Screening of management (BoD) and entities
• Risk classification and financial crime risk evaluation
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BPOST BANK
KYC Officer Consultant
Februar 2022 - März 2022 (1 Monat)
• Conduct customer due diligence
• Identification/verification
• Data collection
• Reviewing different documents (banking transactions, bylaws, IDs, Trade register)
• Screening of management (BoD) and entities
• Risk classification and financial crime risk evaluation