Beschreibung

Erfahrener AML & KYC Specialist (CAMS und CGSS-zertifiziert) mit über 5 Jahren Berufserfahrung im Bankensektor. Fokus auf Customer Due Diligence, Transaction Monitoring, Sanctions Screening und regulatorische Anforderungen gemäß EU- und BaFin-Standards.

Ich unterstütze Banken und Finanzdienstleister bei der Umsetzung effizienter AML-Prozesse, Review-Projekten und der Optimierung interner Kontrollen.

Schwerpunkte:

• KYC & Enhanced Due Diligence (Private & Corporate Clients)

• AML Investigations & Transaction Monitoring

• Sanctions & PEP Screening

• Quality Assurance & Remediation-Projekte

• Schulung und Prozessoptimierung im Compliance-Bereich

Zertifizierung: CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist)

Sprachen: Deutsch, Englisch

Verfügbarkeit: Freiberuflich / Remote oder On-Site (nach Absprache)

Branchenexpertise

Sprachen

Deutsch
Muttersprachlich oder zweisprachig
Englisch
Verhandlungssicher
Russisch
Verhandlungssicher

Arbeitsortpräferenzen

Vor Ort möglich

Frankfurt am Main (bis zu 50 km), Berlin (bis zu 50 km), Stuttgart (bis zu 50 km), Hamburg (bis zu 50 km), München (bis zu 50 km)

C24 Bank GmbH
AML-Spezialist
April 2025 - September 2025 (6 Monate)
Frankfurt, Germany
• Entwicklung, Implementierung und kontinuierliche Aktualisierung interner Grundsätze, Arbeits- und Organisationsrichtlinien sowie geschäfts- und transaktionsbezogener Sicherungssysteme zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
• Gewährleistung der ordnungsgemäßen Dokumentation und Einhaltung von Löschpflichten gemäß den regulatorischen Vorgaben
• Sicherstellung der Einhaltung von Finanzsanktions- und Embargobestimmungen einschließlich etwaiger Meldepflichten an die Bundesbank
• Bearbeitung und Analyse von Verdachtsfällen einschließlich frisgerechter Abgabe von Verdachtsmeldungen an die Finance Intelligence Unit
• Prüfung und fristgerechte Beantwortung von behördlichen Auskunftsersuchen, einschließlich Bewertung einer möglichen Verdachtsmeldung
• Durchführung des Transaktionsmonitorings über FICO-Anwendungen sowie Analyse verdächtiger Zahlungsflüsse
• Funktion als zentraler Ansprechpartner für in-und ausländische Banken sowie Finanzdienstleister in sämtlichen Fragen der Geldwäscheprävention
ABN Amro
Due Diligence Officer
Mai 2023 - September 2024 (1 Jahr und 5 Monate)
Frankfurt, Germany
• Durchführen der im Kundenannahme- und Reviewprozess erforderlichen Tätigkeit KYC Prozesse der Bank - speziell für internationale juristische Kunden mit eine neutralen oder erhöhtem Risikoprofil entsprechend den Richtlinien und Prozessen
• Ermittlung des wirtschaftlichen Berechtigten bei juristischen Personen
• Screening-Abfragen, Anforderung von Handelsregisterauszügen und Gesellschafterlisten sowie Bad Press - Check, Sanktionen und PEP Abfragen
• Erster Ansprechpartner für den Vertrieb und/oder Compliance bei allen KYC-Prozessen
ING Deutschland
AML Manager
Oktober 2024 - März 2025 (6 Monate)
Frankfurt, Germany
• Unterstützung bei der Identifizierung von Risiken im Sicherheits-, Geldwäsche und Terrorismusbereich im CDD
• Erstellung vom MLRO Advices (Second Line of Defense)
• Identifizierung von auffälliger Geschäftsbeziehungen und Recherche in den passenden Quellen Beachtung interner wie externer Anforderungen nach
◦ 15 GwG sowie das aufspüren verdächtiger Aktivitäten Analyse komplexer Gesellschaftsstrukturen und -formen (z.B. Trusts, Offshore-Gesellschaften) sowie Unterstützung bei der Ermittlung wirtschaftlicher Berechtigter
Client