Beschreibung

Ayudo a despachos, empresas e inversores a reducir incertidumbre en decisiones sensibles mediante corporate intelligence, verificación de fraude y análisis estructurado.

Fraude interno y externo,

Toma de decisiones de negocio

Soporte con profesionales y autoridades.

Confidencialidad, rigor metodológico y foco práctico para proteger el negocio y facilitar la toma de decisiones.

Especialista en Due Diligence, entramados societarios y Litigation Support.

Analizo empresas, socios, proveedores y contrapartes. Identifico vínculos societarios, red flags, conflictos de interés, indicios de fraude y patrones de riesgo.

Convierto información no procesada en informes claros, ejecutivos y útiles, incluyendo cronologías, trazabilidad de hallazgos, mapas de vínculos y briefs para abogados o comités de decisión.

CFE y ex experto en fraude en Mutua Madrileña.

Más de 15 años gestionando fraude y análisis de información sensible.

I help law firms, companies and investors to reduce uncertainty in sensitive decision-making through corporate intelligence, fraud verification and structured analysis.

Internal and external fraud,

Business decision-making

Support with professionals and authorities.

Confidentiality, methodological rigour and a practical focus to protect the business and facilitate decision-making.

Specialist in Due Diligence, corporate structures and Litigation Support.

I analyse companies, partners, suppliers and counterparties. I identify corporate links, red flags, conflicts of interest, signs of fraud and risk patterns.

I transform raw data into clear, executive-friendly and actionable reports, including timelines, traceability of findings, relationship maps and briefings for lawyers or decision-making committees.

CFE and former fraud expert at Mutua Madrileña.

Over 15 years’ experience in fraud management and the analysis of sensitive information.

Branchenexpertise

Sprachen

Spanisch
Muttersprachlich oder zweisprachig

Arbeitsortpräferenzen

Vor Ort möglich

Madrid (bis zu 50 km), Málaga (bis zu 50 km), Marbella (bis zu 50 km), Sevilla (bis zu 50 km), Bilbao (bis zu 50 km)

AFIRR Consulting
Director — Senior Intelligence Analyst & Forensic Risk Advisor
PRIVATE EQUITY
Januar 2019 - Heute (7 Jahre und 5 Monate)
Madrid, Spanien
▸ Dirección de investigaciones complejas sobre fraude corporativo, conflictos societarios y estructuras empresariales para despachos penalistas, fondos de inversión y empresas.
▸ Elaboración de informes de inteligencia corporativa de alto nivel orientados a la toma de decisiones legales y ejecutivas.
▸ Litigation support en casos sensibles que requieren información verificable para estrategia de defensa o acción legal.
▸ Coordinación con peritos forenses, detectives privados y especialistas técnicos para obtención y preservación de evidencias.
▸ Cobertura operativa internacional: España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y norte de África.
Análisis de negocios Fraude Entramados Societarios Trazabilidad Vínculos
Mutua Madrileña
Senior Fraud Expert
Januar 2009 - Januar 2020 (11 Jahre)
▸ Más de 11 años en detección, análisis e investigación de fraude en expedientes complejos de alto impacto económico.
▸ Identificación de patrones de fraude, inconsistencias documentales y detección de redes organizadas.
▸ Coordinación con aseguradoras del sector y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
▸ Diseño e implementación de medidas preventivas orientadas a la reducción de pérdidas operativas.
▸ Liderazgo del proyecto IoTrack (Lazarus): innovación tecnológica aplicada a la recuperación de activos. servicio
▸ Investigación criminal y operaciones de seguridad con experiencia en procedimientos judiciales y técnicas de investigación de campo.
▸ Base operativa que sustenta el rigor metodológico y la capacidad de obtención de información en entornos exigentes.
Despacho
Reapertura
BANKEN & VERSICHERUNGEN
April 2023 - April 2024 (1 Jahr)
Madrid, Spain
Contratado por un despacho londinense para colaborar en la investigación del fallecimiento de una ciudadana británica en España, cuyo caso había sido archivado por el tribunal. Elaboración de informe completo de las actuaciones policiales, aportando nuevas pruebas, testigos y evidencias.
Resultado: Reapertura del caso, continuación de la investigación.